La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.
El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción […]
DPO & IT Law participan en el debate del Foro la Mina, organizado por la revista Inversión, sobre la regulación pendiente para las criptomonedas
En este debate organizado por la revista Inversión e impulsado por finanzas.com, Fernando Ramos, Socio Director de DPO&IT Law y Chief Legal Officer de Bit2me, debate sobre los principales aspectos regulatorios en los que trabaja la industria de las criptomonedas. Desde la captación de depósitos a la seguridad de los fondos, los expertos dieron su […]
UE – EUU: Alcanzan un acuerdo preliminar para la transferencia de datos personales
se anuncia acuerdo preliminar entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos incluidos los datos de carácter personal
Comunicado del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la advertencia emitida por los reguladores europeos respecto a los riesgos de los criptoactivos
Este pasado jueves 17 de marzo el Banco de España ha publicado un comunicado junto con la CNMV y la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, haciéndose eco de las advertencias emitidas con igual fecha por los reguladores financieros europeos (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de […]
La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes
La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes
Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).
Nueva herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos para los responsables de tratamiento: Lista de verificación para la adecuación formal en la realización de evaluaciones de impacto (35.7 RGPD)
La Agencia Española de Protección de Datos incorpora una nueva herramienta de apoyo para los responsables de tratamiento
El Tribunal Supremo confirma la sanción de 40.000 euros a un encargado de tratamiento por falta de adopción de medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos
Análisis de la Sentencia nº 188/2022, de 15 de febrero, del Tribunal Supremo -Secc. 3ª, Sala C.-A.-, Rec. nº 7359-2020, sobre Medidas de Seguridad El alto Tribunal resuelve el recurso de casación interpuesto por la mercantil COMMCENTER S.A., contra la sentencia de 22 de julio de 2020 de la Audiencia Nacional -rec. 136/2019-, que a su […]
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