Blog - DPO & it law

3
May

El Banco de España publica un informe especial sobre los criptoactivos

Como cada semestre, el Banco de España presentó su Informe de Estabilidad Financiera, el cual tiene como objetivo analizar los riesgos del sistema financiero español, su rentabilidad y la solvencia de las entidades de depósito españolas. En esta ocasión, el documento dedica un apartado especial al análisis de la situación actual de los criptoactivos [1], […]

2
May

El Banco Central Europeo se pronuncia sobre las limitaciones a los pagos en efectivo y cuestiona los límites impuestos por la Ley de Prevención del Fraude Fiscal

El Banco Central Europeo evalúa la decisión del Estado Español de reducir los límites a los pagos en efectivo como medida para reforzar la lucha contra el fraude fiscal

7
Abr

El Parlamento Europeo avanza en su proyecto de reforzar la legislación europea frente al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Ante la situación de vacío legal que actualmente impide ejercer controles sobre el origen y destino de las transacciones con criptoactivos, el pasado jueves, 31 de marzo, se ha aprobado en el seno del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios Exteriores (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento europeo -por mayoría de 93 votos a favor, con 14 votos […]

31
Mar

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.

El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción […]

28
Mar

DPO & IT Law participan en el debate del Foro la Mina, organizado por la revista Inversión, sobre la regulación pendiente para las criptomonedas

En este debate organizado por la revista Inversión e impulsado por finanzas.com, Fernando Ramos, Socio Director de DPO&IT Law y Chief Legal Officer de Bit2me, debate sobre los principales aspectos regulatorios en los que trabaja la industria de las criptomonedas. Desde la captación de depósitos a la seguridad de los fondos, los expertos dieron su […]

28
Mar

UE – EUU: Alcanzan un acuerdo preliminar para la transferencia de datos personales

se anuncia acuerdo preliminar entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos incluidos los datos de carácter personal

22
Mar

Comunicado del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la advertencia emitida por los reguladores europeos respecto a los riesgos de los criptoactivos

Este pasado jueves 17 de marzo el Banco de España ha publicado un comunicado junto con la CNMV y la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, haciéndose eco de las advertencias emitidas con igual fecha por los reguladores financieros europeos (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de […]

7
Mar

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes

4
Mar

Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).

4
Mar

Nueva herramienta de la Agencia Española de Protección de Datos para los responsables de tratamiento: Lista de verificación para la adecuación formal en la realización de evaluaciones de impacto (35.7 RGPD)

La Agencia Española de Protección de Datos incorpora una nueva herramienta de apoyo para los responsables de tratamiento