Blog - DPO & it law

Como cada semestre, el Banco de España presentó su Informe de Estabilidad Financiera, el cual tiene como objetivo analizar los riesgos del sistema financiero español, su rentabilidad y la solvencia de las entidades de depósito españolas. En esta ocasión, el documento dedica un apartado especial al análisis de la situación actual de los criptoactivos [1], […]

El Banco Central Europeo evalúa la decisión del Estado Español de reducir los límites a los pagos en efectivo como medida para reforzar la lucha contra el fraude fiscal

Ante la situación de vacío legal que actualmente impide ejercer controles sobre el origen y destino de las transacciones con criptoactivos, el pasado jueves, 31 de marzo, se ha aprobado en el seno del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios Exteriores (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento europeo -por mayoría de 93 votos a favor, con 14 votos […]

El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción […]

En este debate organizado por la revista Inversión e impulsado por finanzas.com, Fernando Ramos, Socio Director de DPO&IT Law y Chief Legal Officer de Bit2me, debate sobre los principales aspectos regulatorios en los que trabaja la industria de las criptomonedas. Desde la captación de depósitos a la seguridad de los fondos, los expertos dieron su […]

se anuncia acuerdo preliminar entre la Unión Europea y Estados Unidos para la transferencia de datos incluidos los datos de carácter personal

Este pasado jueves 17 de marzo el Banco de España ha publicado un comunicado junto con la CNMV y la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, haciéndose eco de las advertencias emitidas con igual fecha por los reguladores financieros europeos (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de […]

La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a CAIXABANK con 2.100.000 euros por condicionar la prestación de consentimiento de sus clientes

El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).

La Agencia Española de Protección de Datos incorpora una nueva herramienta de apoyo para los responsables de tratamiento