Blanqueo de capitales

26
Oct

ACTUALIZACIÓN LISTA GAFI JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS ESTRATÉGICAS OCTUBRE 2021

Actualización de las listas de jurisdicciones identificadas como de alto riesgo o bajo mayor vigilancia de la GAFI

25
Oct

EL REGISTRO DE EXCHANGERS O PRESTADORES DE SERVICIOS DE CAMBIO DE CRIPTOACTIVOS ANTE EL BANCO DE ESPAÑA YA SE ENCUENTRA OPERATIVO

El registro de los Exchangers ante el Banco de España se encuentra operativo desde el día 21 de Octubre de 2021

8
Abr

El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021

El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional. Ya en diciembre del año pasado, […]

10
Mar

Las stablecoins en el punto de mira del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha reunido recientemente en París para discutir sus últimos avances frente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No es motivo de sorpresa que las organizaciones criminales se hayan aprovechado de la desafortunada situación de pandemia que vivimos, ocasionada por la […]

14
Oct

Digitalización de Trámites ante el SEPBLAC, Registro Electrónico

El pasado 1 de octubre de 2020 se habilitó la presentación telemática para determinados trámites en el SEPBLAC

15
Jul

Anteproyecto de Ley para la transposición de la quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y […]

16
Jun

Los exchanges de criptomonedas se incorporarán al censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública  el Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de […]

13
May

Activos Virtuales: Las Recomendaciones del GAFI para Mitigar el Riesgo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

El GAFI insta a los países a que regulen las actividades financieras que involucran activos virtuales

10
May

La Comisión Europea refuerza la lucha blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La Comisión Europea presentó un plan integral orientado a reforzar el cumplimiento, supervisión y coordinación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

10
Ene

Aprobada la 5ª Directiva de Blanqueo de Capitales COM (UE) 2018/843 de 30 de mayo de 2018 , por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE y se regula la actividad de los Exchangers

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el pasado 30 de mayo de 2018 la Directiva para reforzar las normas de la UE contra el Blanqueo de Capitales con el objetivo de combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios. Esta  Directiva es la […]