BitCoin

29
Abr

¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]

22
Abr

El límite en las ICO’s y STO’s se eleva a 8 millones de Euros a partir del 4 de mayo

La modificación de la Ley de Sociedades de Capital permitirá ampliar el umbral económico de las STOs o de aquellas ICOs cuyos tokens tengan expectativa de revalorización

8
Abr

Consulta pública previa de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos

La CNMV publica en su página web una nota denominada “Consulta pública previa. Circular sobre publicidad de criptoactivos”.

8
Abr

GAFI lanza su guía sobre supervisión basada en el Riesgo y Activos Virtuales

El pasado 4 de marzo de 2021, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado la prometida Guía sobre Supervisión Basada en el Riesgo.

8
Abr

El GAFI abre a consulta pública la actualización de su guía sobre riesgos en Activos Virtuales y en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) va a actualizar su Guía de junio de 2019, sobre los riesgos de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

16
Mar

Publicidad de nuevos instrumentos y activos financieros en el ámbito digital

A raíz de una gran campaña de publicidad en Madrid promovida por uno de los exchanger nacional más importante que prestan servicios de compra y venta de criptomonedas o criptoactivos, el Gobierno de España incluyó en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a […]

10
Mar

El Banco Central Europeo (BCE) busca el poder de veto sobre el lanzamiento de criptomonedas en la zona euro

Preocupación desde el BCE: «Necesitamos una regulación internacional sobre las criptomonedas”.

4
May

Libra la moneda de Facebook ¿Es realmente una criptomoneda o moneda virtual similar al Bitcoin?

Que un gigante como Facebook sea capaz de introducirse en el sector financiero emitiendo su propia moneda electrónica supone un verdadero pulso de poder

31
Mar

Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers, tras la finalización del plazo de transposición de la 5ª Directiva sobre Prevención del Blanqueo de Capitales europea.

Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers

10
Ene

Aprobada la 5ª Directiva de Blanqueo de Capitales COM (UE) 2018/843 de 30 de mayo de 2018 , por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE y se regula la actividad de los Exchangers

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el pasado 30 de mayo de 2018 la Directiva para reforzar las normas de la UE contra el Blanqueo de Capitales con el objetivo de combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios. Esta  Directiva es la […]