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Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).
NWC10. Hablando sobre regulación de criptomonedas
Invitado por NWC10, Fernando Ramos socio director de DPO IT Law habla en el canal sobre la regulación de las criptomonedas, criptoactivos y los Exchangers.
El Registro en el Banco de España de los Exchangers o Prestadores de servicios de Cambio monedas virtuales o custodia de monederos electrónicos .
A través del presente artículo vamos a a analizar qué Requisitos de honorabilidad comercial y profesional serán exigidos a los Exchangers para poder ser inscritos en el nuevo Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, y forma de acreditación. El pasado 28 de […]
¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España
Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]
Consulta pública previa de la CNMV sobre la publicidad de criptoactivos
La CNMV publica en su página web una nota denominada “Consulta pública previa. Circular sobre publicidad de criptoactivos”.
El Banco Central Europeo (BCE) busca el poder de veto sobre el lanzamiento de criptomonedas en la zona euro
Preocupación desde el BCE: «Necesitamos una regulación internacional sobre las criptomonedas”.
Anteproyecto de Ley para la transposición de la quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y […]
Los exchanges de criptomonedas se incorporarán al censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España
Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública el Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de […]
Libra la moneda de Facebook ¿Es realmente una criptomoneda o moneda virtual similar al Bitcoin?
Que un gigante como Facebook sea capaz de introducirse en el sector financiero emitiendo su propia moneda electrónica supone un verdadero pulso de poder
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