Blanqueo de capitales

30
Ago

DPO & IT Law participará como ponente en ‘San Simón Blockchain Fórum’

DPO & IT Law participará como ponente experto en Bitcoin en «San Simón Blockchain Fórum«, el primer evento sobre blockchain enfocado en el sector legal. En su ponencia «Bitcoin y criptodivisas: Parte Legal«, Fernando Ramos Suarez hablará sobre los aspectos legales, el estatus jurídico, la fiscalidad y la Prevención del Blanqueo de Capitales de la […]

27
Oct

Abogacia.es publica nuestro artículo «La prevención del blanqueo de capitales y el Bitcoin»

Abogacía Española publica en su sección de noticias de actualidad jurídica nuestro artículo «La prevención del blanqueo de capitales y el Bitcoin»

18
Sep

La prevención del blanqueo de capitales y el Bitcoin

¿podrá ser la figura del Minero un billete de lotería premiado en el cumplimiento de las diligencias debidas de identificación que nos marca la normativa de prevención de Blanqueo de Capitales? ¿cómo se puede verificar por los sujetos obligados en Blanqueo la tenencia de Bitcoins comprados en enero de 2013 a 30 €? La compra […]

23
May

Presentación de DPO&it law en SPAMEX 2015 – Bitcoin dinero digital

Presentación de DPO&it law en SPAMEX 2015 BITCOIN – DINERO DIGITAL Bitcoin y Prevención de Blanqueo de Capitales documento con la presentación en formato pdf

14
May

Comparativa con la normativa española de la sanción a RIPPLE (cambiador o exchanger de monedas virtuales en Estados Unidos) por incumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales

El pasado 5 de mayo de 2015 el FINCEN (La autoridad Americana encargada de velar por el blanqueo de capitales y los delitos financieros) sancionó con una multa de 700.000 dólares a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II, por actuar como un Transmisor de Dinero o MSB (Money Service Business), en la venta […]

30
Abr

Análisis de la sentencia AP de Asturias 37/2015 sobre el blanqueo de capitales y bitcoin

Actualmente la actividad de cambio o compraventa de bitcoins no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación de Terrorismo, ya que los operadores como sujetos obligados de la mencionada normativa no tienen cabida en el listado del artículo 2 de la mencionada Ley. […]

16
Jun

Nivel de seguridad en materia de Protección de Datos aplicable al blanqueo de capitales

El Nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo 304/2014, de 5 mayo (RPBC), ha aclarado la controversia existente tras la Ley 10/2014 sobre el nivel alto de seguridad aplicable al Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC). Efectivamente en la ley 10/2012 era un poco confuso pues en el artículo 32.5 […]

9
May

Las Fundaciones y Asociaciones como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

En su reforma del año 2003 la derogada Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales introdujo en su disposición adicional Segunda la obligación de adoptar determinadas medidas para evitar que fundaciones y asociaciones de utilidad pública fueran empleadas para canalizar fondos o recursos con destino a grupos […]