Exchangers

31
Mar

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.

El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción […]

17
Feb

La CNMV publica el formulario de comunicación previa para campañas de comunicación masiva relacionado con su Circular 1/2022 sobre la publicidad de criptoactivos

LA CNMV SUPERVISARÁ LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE AQUELLOS PRESENTADOS COMO OBJETO DE INVERSIÓN

26
Oct

ASPECTOS JURIDICOS A TENER EN CUENTA EN LA EMISIÓN DE CRIPTOACTIVOS POR LA EMPRESA (UTILITY TOKEN VS SECURITY TOKEN)

Aspectos jurídicos que surgen en la emisión de Criptoactivos en el seno de la empresa o el lanzamiento de una ICOs o una STO

24
Jun

NWC10. Hablando sobre regulación de criptomonedas

Invitado por NWC10, Fernando Ramos socio director de DPO IT Law habla en el canal sobre la regulación de las criptomonedas, criptoactivos y los Exchangers.

17
May

El Registro en el Banco de España de los Exchangers o Prestadores de servicios de Cambio monedas virtuales o custodia de monederos electrónicos .

A través del presente artículo vamos a a analizar qué Requisitos de honorabilidad comercial y profesional serán exigidos a los Exchangers para poder ser inscritos en el nuevo Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, y forma de acreditación. El pasado 28 de […]

29
Abr

¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]

15
Jul

Anteproyecto de Ley para la transposición de la quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y […]

16
Jun

Los exchanges de criptomonedas se incorporarán al censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública  el Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de […]

13
May

Activos Virtuales: Las Recomendaciones del GAFI para Mitigar el Riesgo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

El GAFI insta a los países a que regulen las actividades financieras que involucran activos virtuales

31
Mar

Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers, tras la finalización del plazo de transposición de la 5ª Directiva sobre Prevención del Blanqueo de Capitales europea.

Suiza reduce su umbral de identificación en exchangers

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