La Experiencia

Fernando Ramos Suarez

Socio Director

Experto en Cumplimiento
Normativo / Compliance

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  • Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid (Getafe).
  • Máster en Informática y Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.
  • Colegiado nº 63.525 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
  • Especializado en Derecho Digital, Privacidad, Compliance (PBC/FT AML/KYC), Responsabilidad Penal Corporativa, Consultoría IT Negocio-On-line (Bitcoin, BYOD, IoT, Firma Electrónica, Cloud Computing)
  • EXPERTO LEGAL AUDITOR para la concesión del Sello de Calidad EUROPEO en protección de datos EUROPRISE. Logo EUROPRISE
  • AUDITOR AENOR en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información ISO27001.
  • EXPERTO EXTERNO en Blanqueo de Capitales SEPBLAC (2011) PBC/FT AML/KYC.
  • Experto legal en el estudio “PKITS” de la Fábrica nacional de la Moneda y Timbre. Año 1999
  • Ha publicado como coautor:
    • Colaboración y redacción libro “Seguridad en el correo electrónico cómo combatir el SPAM” Patrocinador REDIRIS 2008.
    • La Protección de Datos en la Gestión de Empresas. Ed Aranzadi, 2004
    • Internet, Claves Legales para la Empresa” Ed. Civitas 2002.
    • Protección de Datos en el Ámbito Sanitario” Ed. Aranzadi 2002.

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Gonzalo de la Cruz Larregla

Asociado Senior

Experto en Cumplimiento
Normativo / Compliance

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  • Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

  • Curso Superior Universitario en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo por la Universidad Rey Juan Carlos.

  • Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.

  • Especializado en Derecho Digital, Privacidad, Prevención del Blanqueo de Capitales (PBC/FT AML/KYC), Consultoría IT, Servicios de la Sociedad de Información Negocio-On-line (BYOD, IoT, Firma Electrónica, Cloud Computing, Bitcoin).  

  • Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo SEPBLAC (2013) PBC/FT AML/CDD/KYC.

  • AUDITOR IMQ en Sistemas de Gestión de Compliance ISO19600 & Anti-Bribery ISO 37001.

  • Experiencia profesional multisectorial e internacional.

 

Tomás María Ramos Suárez

Colaborador Externo

Experto en Cumplimiento
Normativo / Compliance

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  • Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

  • Formación universitaria completada con la preparación de oposiciones a la carrera judicial y fiscal, durante tres años, con dedicación exclusiva, y bajo la dirección del Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos, Fiscal del tribunal Supremo.

  • Abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia desde diciembre de 2003.

  • Abogado ejerciente del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga hasta diciembre de 2003.

  • Nombrado Juez Sustituto de los Juzgados de Ponferrada para el añoJudicial 1996/1997, por acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 25 de junio de 1996. Ejerciendo funciones judiciales en el Juzgado de 1ª instancia e Instrucción nº 2 de los de dicho partido judicial.

  • Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. Especialidad en Seguridad.

  • Experto en Planeamiento y Gestión Urbanística.
  • Desde 2002 hasta 2014 ha sido Director de un importante Grupo Inmobiliario del País Vasco, lo que le ha dotado de un alto nivel de conocimiento y experiencia en Cumplimiento Normativo Corporativo, es decir Responsabilidad Penal Corporativa, Protección de Datos Personales, Prevención de Riesgos Laborales, Consumidores y Usuarios.
  • Ha publicado como autor:
    • Nuevos delitos para los que está prevista la responsabilidad penal corporativa. Año 2015, en Lawyerpress.com
    • Percepción de cantidades a cuenta del precio durante la construcción. Año 2016, en el  Boletín Informativo 249 del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia.
 

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