El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021

El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional.

Ya en diciembre del año pasado, tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional como las Unidades de Inteligencia Financiera del Grupo Egmont, publicaron un informe sobre las últimas tendencias en los procedimientos de lavado de dinero y sobre las futuras expectativas en la metodología. También se incluyó un conjunto de buenas prácticas para facilitar a los gobiernos a mitigar los efectos del blanqueo de capitales.

Señalar que este nuevo informe de 2021 complementa al anterior informe de diciembre de 2020, con alguna novedad como la inclusión de nuevos indicadores de riesgos, sobre conceptos como la estructura del negocioel tipo de actividad comercialdocumentación comercial,  productos básicos, transacciones contabilidad.

Víctor León de Prada

Comments are closed.

A partir del 01-01-2024 DATA PRIVACY OUTSOURCING & INFORMATION TECHNOLOGY LAW S.L. (DPO&IT LAW) se ha integrado en el despacho de abogados de Club Legal Asesores Internacionales, S.L. (CLUB LEGAL) con el propósito de fortalecer nuestras capacidades actuales y ofrecerles nuevos servicios relacionados con cualquiera de las áreas de práctica legal y jurídica que pueden ver en https://www.clublegal.es/

X