Blanqueo de capitales

15
Jul

Anteproyecto de Ley para la transposición de la quinta Directiva de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

Con fecha 12 de junio de 2020 se publicó el anteproyecto para la reforma de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo que transpone la V Directiva AML. Como informamos anteriormente, tras medio año de espera desde la finalización del plazo para la transposición de la V Directiva y […]

16
Jun

Los exchanges de criptomonedas se incorporarán al censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 15 de junio de 2020 La Secretaria General del Tesoro y Financiación Internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 10 de marzo, ha sacado a audiencia pública  el Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de […]

13
May

Activos Virtuales: Las Recomendaciones del GAFI para Mitigar el Riesgo del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

El GAFI insta a los países a que regulen las actividades financieras que involucran activos virtuales

10
May

La Comisión Europea refuerza la lucha blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La Comisión Europea presentó un plan integral orientado a reforzar el cumplimiento, supervisión y coordinación de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

10
Ene

Aprobada la 5ª Directiva de Blanqueo de Capitales COM (UE) 2018/843 de 30 de mayo de 2018 , por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE y se regula la actividad de los Exchangers

El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el pasado 30 de mayo de 2018 la Directiva para reforzar las normas de la UE contra el Blanqueo de Capitales con el objetivo de combatir la financiación del terrorismo y aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y fondos fiduciarios. Esta  Directiva es la […]

10
Ene

España a la cola en la Regulación de las Criptomonedas en Europa.

El pasado 10 de enero de 2020 terminaba el plazo de transposición de la  5ª Directiva (UE) 2018/843 relativa al Blanqueo de Capitales por la que se regula a los Proveedores de servicios de Cambio de Monedas Virtuales. En su artículo 4 se establece el 10 de enero como fecha límite para que los Estados Miembros […]

31
Ago

Fernando Ramos en «Hoy por Hoy» de la Cadena Ser

Fernando Ramos, socio director de DPO & IT Law, intervino en la mañana de hoy en el programa «Hoy por hoy» de la cadena Ser, hablado acerca de la moneda BitCoin y de la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales. Podemos oír su intervención a partir del minuto 45:20. Escucha «Hoy por Hoy (31/08/2017 […]

5
May

Nueva participación de DPO&IT Law en European Commission Payment Systems Market Expert Group

El próximo jueves 11 de mayo, DPO&IT Law viajará nuevamente a Bruselas para participar durante la jornada organizada por TRUSTeuaffairs en el Grupo de Trabajo sobre BlockChain y Monedas Virtuales perteneciente al Grupo de Expertos del Mercado de Sistemas de Pago de la Comisión Europea ( European Commission Payment Systems Market Expert Group – PSMEG). El Grupo de trabajo […]

20
Mar

La Quinta Directiva de prevención del blanqueo de capitales sometida a examen en la sesión plenaria del 13 marzo de 2017 del Parlamento Europeo

Las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) y de Libertades Civiles (LIBE) votaron el pasado día 28 de febrero a favor de iniciar negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de revisión de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Siguiendo con el proceso, se sometió a examen en la apertura de […]

1
Feb

Participamos en European Commission Payment Systems Market Expert Group

DPO & It Law fué invitado a participar en la segunda reuníón del grupo de trabajo del Virtual Currencies Regulatory que pertenece al European Commission Payment Systems Market Expert Group (PSMEG), y en el que han asistido las autoridades Europeas que trabajan en la revisión de la 4ª directiva de Blanqueo de Capitales (Review of the 4th […]

A partir del 01-01-2024 DATA PRIVACY OUTSOURCING & INFORMATION TECHNOLOGY LAW S.L. (DPO&IT LAW) se ha integrado en el despacho de abogados de Club Legal Asesores Internacionales, S.L. (CLUB LEGAL) con el propósito de fortalecer nuestras capacidades actuales y ofrecerles nuevos servicios relacionados con cualquiera de las áreas de práctica legal y jurídica que pueden ver en https://www.clublegal.es/

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