Blanqueo de capitales

18
May

¿Cómo podrá impactar sobre las Fundaciones y las Asociaciones la próxima creación del Registro Único de Titularidades Reales en el Ministerio de Justicia?

El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en materia de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, introdujo sustanciales novedades dentro de […]

2
May

El Banco Central Europeo se pronuncia sobre las limitaciones a los pagos en efectivo y cuestiona los límites impuestos por la Ley de Prevención del Fraude Fiscal

El Banco Central Europeo evalúa la decisión del Estado Español de reducir los límites a los pagos en efectivo como medida para reforzar la lucha contra el fraude fiscal

7
Abr

El Parlamento Europeo avanza en su proyecto de reforzar la legislación europea frente al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Ante la situación de vacío legal que actualmente impide ejercer controles sobre el origen y destino de las transacciones con criptoactivos, el pasado jueves, 31 de marzo, se ha aprobado en el seno del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios Exteriores (ECON) y la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento europeo -por mayoría de 93 votos a favor, con 14 votos […]

31
Mar

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resuelve que el deber de inscripción en el Registro de Exchangers del Banco de España -LPBCFT 10/2010, D. A. 2ª-, ha de interpretarse con criterio restrictivo.

El supuesto analizado tiene origen en las discrepancias mostradas frente a una nota de calificación del Registro Mercantil de Madrid, de 9 de septiembre de 2021, que suspendía la inscripción de una sociedad limitada dedicada a la operativa con criptoactivos, al no constar acreditada si la generación de estos necesita previamente autorización administrativa mediante inscripción […]

4
Mar

Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).

26
Oct

ACTUALIZACIÓN LISTA GAFI JURISDICCIONES CON DEFICIENCIAS ESTRATÉGICAS OCTUBRE 2021

Actualización de las listas de jurisdicciones identificadas como de alto riesgo o bajo mayor vigilancia de la GAFI

25
Oct

EL REGISTRO DE EXCHANGERS O PRESTADORES DE SERVICIOS DE CAMBIO DE CRIPTOACTIVOS ANTE EL BANCO DE ESPAÑA YA SE ENCUENTRA OPERATIVO

El registro de los Exchangers ante el Banco de España se encuentra operativo desde el día 21 de Octubre de 2021

8
Abr

El nuevo informe GAFI/EGMONT sobre Indicadores de Riesgo de Lavado de Dinero basado en el Comercio de 2021

El día 11 de marzo de 2021, GAFI/Egmont ha publicado un informe relacionado con los indicadores de riesgo en el blanqueo de capitales, con el objetivo de ayudar tanto al sector público como al privado en la identificación de actividades sospechosas de lavado de dinero en el comercio internacional. Ya en diciembre del año pasado, […]

10
Mar

Las stablecoins en el punto de mira del GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se ha reunido recientemente en París para discutir sus últimos avances frente a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No es motivo de sorpresa que las organizaciones criminales se hayan aprovechado de la desafortunada situación de pandemia que vivimos, ocasionada por la […]

14
Oct

Digitalización de Trámites ante el SEPBLAC, Registro Electrónico

El pasado 1 de octubre de 2020 se habilitó la presentación telemática para determinados trámites en el SEPBLAC

A partir del 01-01-2024 DATA PRIVACY OUTSOURCING & INFORMATION TECHNOLOGY LAW S.L. (DPO&IT LAW) se ha integrado en el despacho de abogados de Club Legal Asesores Internacionales, S.L. (CLUB LEGAL) con el propósito de fortalecer nuestras capacidades actuales y ofrecerles nuevos servicios relacionados con cualquiera de las áreas de práctica legal y jurídica que pueden ver en https://www.clublegal.es/

X