BitCoin

3
May

El Banco de España publica un informe especial sobre los criptoactivos

Como cada semestre, el Banco de España presentó su Informe de Estabilidad Financiera, el cual tiene como objetivo analizar los riesgos del sistema financiero español, su rentabilidad y la solvencia de las entidades de depósito españolas. En esta ocasión, el documento dedica un apartado especial al análisis de la situación actual de los criptoactivos [1], […]

22
Mar

Comunicado del Banco de España, la CNMV y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones sobre la advertencia emitida por los reguladores europeos respecto a los riesgos de los criptoactivos

Este pasado jueves 17 de marzo el Banco de España ha publicado un comunicado junto con la CNMV y la DG de Seguros y Fondos de Pensiones, haciéndose eco de las advertencias emitidas con igual fecha por los reguladores financieros europeos (la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, y la Autoridad Europea de […]

4
Mar

Blanqueo de capitales y criptoactivos: El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó nuevas Evaluaciones de Riesgo para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

El Departamento del Tesoro Estadounidense publicó recientemente sus evaluaciones de riesgo sobre blanqueo de capitales (NMLRA), financiación del terrorismo (NTFRA) y financiación de la proliferación (NPFRA).

17
Feb

La CNMV publica el formulario de comunicación previa para campañas de comunicación masiva relacionado con su Circular 1/2022 sobre la publicidad de criptoactivos

LA CNMV SUPERVISARÁ LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE AQUELLOS PRESENTADOS COMO OBJETO DE INVERSIÓN

17
Ene

NUEVA CIRCULAR SOBRE CRIPTOACTIVOS: LA CNMV SUPERVISARÁ LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE AQUELLOS PRESENTADOS COMO OBJETO DE INVERSIÓN

LA CNMV SUPERVISARÁ LA ACTIVIDAD PUBLICITARIA DE AQUELLOS PRESENTADOS COMO OBJETO DE INVERSIÓN

26
Oct

ASPECTOS JURIDICOS A TENER EN CUENTA EN LA EMISIÓN DE CRIPTOACTIVOS POR LA EMPRESA (UTILITY TOKEN VS SECURITY TOKEN)

Aspectos jurídicos que surgen en la emisión de Criptoactivos en el seno de la empresa o el lanzamiento de una ICOs o una STO

25
Oct

EL REGISTRO DE EXCHANGERS O PRESTADORES DE SERVICIOS DE CAMBIO DE CRIPTOACTIVOS ANTE EL BANCO DE ESPAÑA YA SE ENCUENTRA OPERATIVO

El registro de los Exchangers ante el Banco de España se encuentra operativo desde el día 21 de Octubre de 2021

17
May

El Registro en el Banco de España de los Exchangers o Prestadores de servicios de Cambio monedas virtuales o custodia de monederos electrónicos .

A través del presente artículo vamos a a analizar qué Requisitos de honorabilidad comercial y profesional serán exigidos a los Exchangers para poder ser inscritos en el nuevo Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, y forma de acreditación. El pasado 28 de […]

29
Abr

¡Por fin llega la Regulación de los Proveedores de Servicios de Criptomonedas Españoles! Desde el 29 de abril de 2021 han de cumplir la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y registrarse en el censo de sujetos obligados del SEPBLAC / Banco de España

Madrid, 28 de abril de 2021 En los artículos publicados en nuestro blog el pasado mes de junio de 2020 (ver aquí y aquí), informábamos del inicio del trámite de audiencia pública del Anteproyecto de ley –/2020, por la que se modifica la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación […]

22
Abr

El límite en las ICO’s y STO’s se eleva a 8 millones de Euros a partir del 4 de mayo

La modificación de la Ley de Sociedades de Capital permitirá ampliar el umbral económico de las STOs o de aquellas ICOs cuyos tokens tengan expectativa de revalorización

A partir del 01-01-2024 DATA PRIVACY OUTSOURCING & INFORMATION TECHNOLOGY LAW S.L. (DPO&IT LAW) se ha integrado en el despacho de abogados de Club Legal Asesores Internacionales, S.L. (CLUB LEGAL) con el propósito de fortalecer nuestras capacidades actuales y ofrecerles nuevos servicios relacionados con cualquiera de las áreas de práctica legal y jurídica que pueden ver en https://www.clublegal.es/

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