23
May

Presentación de DPO&it law en SPAMEX 2015 – Bitcoin dinero digital

Presentación de DPO&it law en SPAMEX 2015 BITCOIN – DINERO DIGITAL Bitcoin y Prevención de Blanqueo de Capitales documento con la presentación en formato pdf

14
May

Comparativa con la normativa española de la sanción a RIPPLE (cambiador o exchanger de monedas virtuales en Estados Unidos) por incumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales

El pasado 5 de mayo de 2015 el FINCEN (La autoridad Americana encargada de velar por el blanqueo de capitales y los delitos financieros) sancionó con una multa de 700.000 dólares a Ripple Labs y su subsidiaria XRP Fund II, por actuar como un Transmisor de Dinero o MSB (Money Service Business), en la venta […]