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May

Las Fundaciones y Asociaciones como sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

En su reforma del año 2003 la derogada Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales introdujo en su disposición adicional Segunda la obligación de adoptar determinadas medidas para evitar que fundaciones y asociaciones de utilidad pública fueran empleadas para canalizar fondos o recursos con destino a grupos […]